Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 29.09.2025 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 11:15 – 11:40
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О предоставлении согласия на заключение Обществом (далее также – Залогодатель) с ПАО «Банк ПСБ» (далее – «Кредитор», «Агент», «Залогодержатель») Договора залога № ДЛ-1/0058-25-2-14 (далее – Договор залога), являющегося крупной сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения в силу Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» по Кредитному договору № 0058-25-2-14 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 16 июня 2025 года, заключенному между ООО «Полипласт-УралСиб» и ПАО «Банк ПСБ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Предоставить согласие на заключение Обществом Договора залога № ДЛ-1/0058-25-2-14 (далее – Договор залога) с Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (далее – «Кредитор», «Агент», «Залогодержатель»), являющегося крупной сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения в силу Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» по Кредитному договору № 0058-25-2-14 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 16 июня 2025г., заключенному между ООО «Полипласт-УралСиб» и ПАО «Банк ПСБ».
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.09.2025 г. Протокол № 29/1-09/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 29.09.2025г.