Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.02.2025
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 10:00 20.02.2025 по 10:20 20.02.2025 включительно.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале № 0123-012/З-72 от 07.11.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-012/П-026 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-015/П-033 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
4. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-016/П-040 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
5. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-017/П-047 от 09.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-023/П-072 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
7. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-024/П-079 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
8. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-025/П-086 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
9. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-003/П-22 от 14.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
10. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-004/П-30 от 14.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
11. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-005/П-14 от 07.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
12. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-006/П-60 от 03.04.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
13. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-007/П-68 от 03.04.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 19.02.2025г.