Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня:
1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества– подписание Дополнительного соглашения №15 от 21.01.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» №7920/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад», заключенного с ПАО Сбербанк.
Решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение обществом крупной сделки, сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3.Устава Общества, а также сделки, в которой имеется заинтересованность заключение Дополнительного соглашения №15 от 21.01.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Полипласт Новомосковск» №7920/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» (Должник), заключенного с ПАО Сбербанк на следующих условиях.
Пункт 1.2 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-Запад» (ООО «Полипласт Северо-Запад») (ИНН 4707019370, ОГРН 1034701420049), именуемым далее «Должник», всех обязательств по:
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380D003L9, дата формирования которого 25 апреля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений, действующих на дату заключения Соглашения, именуемый далее «Основной договор 3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником, в г.Москва.
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380D00FQ5 от 01.03.2023г., с учетом всех изменений и дополнений, действующих на дату заключения Соглашения, именуемый далее «Основной договор 5», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником, в г. Москва».
Залогодатель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением, дата формирования которого «13» декабря 2024г., к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Залогодателя, и Залогодатель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 28.01.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025, № 28-01/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 28.01.2025г.