Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 20.01.2025 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 09:40 – 10:10
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и ООО «ФК Бизнес Актив» сделки Договора залога № ФКБА/05/24-ДЗД-9, являющаяся для Общества сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий (подпунктом 7 пункта 18.3 Устава Общества и статьями 65 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об акционерных обществах»), и о предоставлении полномочий на заключение сделки от имени Общества.
2. О предоставлении согласия на изменение пределов размера требований и срока по обязательствам, обеспечиваемым залогом в соответствии с Договором залога, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору финансирования кредиторской задолженности Принципалов Внутри России № ФКБА/18/23АФ от 20.06.2023, Договору финансирования кредиторской задолженности Принципалов Внутри России № ФКБА/П/49/23АФ от 08.11.2023, Договору финансирования кредиторской задолженности Принципалов Внутри России № ФКБА/П/50/23АФ от 08.11.2023.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Предоставить согласие на заключение Обществом (далее также – Залогодатель) с ООО «ФК Бизнес Актив» (далее – «Кредитор», «Агент», «Залогодержатель» ) Договора залога № ФКБА/05/24-ДЗД-9 (далее – Договор залога), являющийся для Общества сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий (подпунктом 7 пункта 18.3 Устава Общества и статьями 65 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об акционерных обществах» подпунктом 7 пункта 18.3 Устава Общества и статьями 65 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об акционерных обществах»), на следующих условиях:
- залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог по Договору залога № ФКБА/05/24-ДЗД-9, указанного в Приложении № 1 к Протоколу, составляет 203 092 418 (Двести три миллиона девяносто две тысячи четыреста восемнадцать) рублей 95 копеек);
Имущество передается в залог в качестве обеспечение следующих обязательств:
1. В обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ИНН 7116019123, место нахождения 301661, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, Комсомольское ш, д. 72, офис 1, ОГРН 1037101673333) (по тексту настоящего Договора также — «Принципал 1» или «Должник 1») по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также — «Агент» или «Кредитор») и Должником 1 Договору финансирования кредиторской задолженности Принципалов Внутри России № ФКБА/18/23АФ от 20.06.2023 г. со всеми изменениями и дополнениями (далее по тексту – Основной договор 1), в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ, путем присоединения Принципала к Правилам финансирования под уступку денежных требований (факторинга) внутри России, введенным в действие с «19» декабря 2022г., в соответствии с которым Агент по поручению Принципала 1 принимает на себя обязательство за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала 1 исполнять платежи в пользу поставщиков Принципала 1, а Принципал 1 обязуется выплачивать Агенту компенсацию исполненных платежей, а также выплатить Агенту вознаграждение в размере, установленном Основным договором 1. Условия обязательств Принципала 1, обеспечиваемых залогом по настоящему Договору, и порядок их определения указаны в тексте Основного договора 1 и документах, составляемых на основании него, содержание которых известно Залогодателю. Максимальная сумма Денежных обязательств, в пределах которой Агент исполняет Поручения Принципала 1 составляет не более 10 000 000 000,00 (десять миллиардов, 00/100) российских рублей, срок действия Основного договора 1 по 31.12.2031 г. включительно.
2. В обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» (ИНН 4707019370, место нахождения 188452, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, промзона Фосфорит, пр-д Транспортный, стр. 1 ОГРН 1034701420049) (по тексту настоящего Договора также — «Принципал 2» или «Должник 2») по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также — «Агент» или «Кредитор») и Должником 2 Договору финансирования кредиторской задолженности Принципалов Внутри России № ФКБА/П/49/23АФ от 08.11.2023 г. со всеми изменениями и дополнениями (далее по тексту – Основной договор 2), в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ, путем присоединения Принципала к Правилам финансирования под уступку денежных требований (факторинга) внутри России, введенным в действие с «19» декабря 2022г., в соответствии с которым Агент по поручению Принципала 2 принимает на себя обязательство за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала 2 исполнять платежи в пользу поставщиков Принципала 2, а Принципал 2 обязуется выплачивать Агенту компенсацию исполненных платежей, а также выплатить Агенту вознаграждение в размере, установленном Основным договором 2. Условия обязательств Принципала 2, обеспечиваемых залогом по настоящему Договору, и порядок их определения указаны в тексте Основного договора 2 и документах, составляемых на основании него, содержание которых известно Залогодателю. Максимальная сумма Денежных обязательств, в пределах которой Агент исполняет Поручения Принципала 2 составляет не более 10 000 000 000,00 (десять миллиардов, 00/100) российских рублей, срок действия Основного договора 2 по 31.12.2031 г. включительно.
3. В обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (ИНН 6625021894, место нахождения 623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, д.3 ОГРН 1036601472687) (по тексту настоящего Договора также — «Принципал 3» или «Должник 3») по заключенному в г. Москве между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также — «Агент» или «Кредитор») и Должником 3 Договору финансирования кредиторской задолженности Принципалов Внутри России № ФКБА/П/50/23АФ от 08.11.2023 г. со всеми изменениями и дополнениями (далее по тексту – Основной договор 3), в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ, путем присоединения Принципала к Правилам финансирования под уступку денежных требований (факторинга) внутри России, введенным в действие с «19» декабря 2022г., в соответствии с которым Агент по поручению Принципала 3 принимает на себя обязательство за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала 3 исполнять платежи в пользу поставщиков Принципала 3, а Принципал 3 обязуется выплачивать Агенту компенсацию исполненных платежей, а также выплатить Агенту вознаграждение в размере, установленном Основным договором 3. Условия обязательств Принципала 3, обеспечиваемых залогом по настоящему Договору, и порядок их определения указаны в тексте Основного договора 3 и документах, составляемых на основании него, содержание которых известно Залогодателю. Максимальная сумма Денежных обязательств, в пределах которой Агент исполняет Поручения Принципала 3 составляет не более 10 000 000 000,00 (десять миллиардов, 00/100) российских рублей, срок действия Основного договора 3 по 31.12.2031 г. включительно.
2. Предоставить согласие на заключение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом и ООО «ФК Бизнес Актив» сделки Договора залога № ФКБА/05/24-ДЗД-9, являющейся для Общества сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий (подпунктом 7 пункта 18.3 Устава Общества и статьями 65 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об акционерных обществах»), и о предоставлении полномочий на заключение сделки от имени Общества на основании подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, и как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Дать согласие на изменения пределов размера требований и срока по обязательствам, обеспечиваемым залогом в соответствии с Договором залога, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров в настоящем Протоколе:
- предельный размер лимита по Договору финансирования кредиторской задолженности Принципалов Внутри России № ФКБА/18/23АФ от 20.06.2023 г., Договору финансирования кредиторской задолженности Принципалов Внутри России № ФКБА/П/49/23АФ от 08.11.2023 г., Договору финансирования кредиторской задолженности Принципалов Внутри России № ФКБА/П/50/23АФ от 08.11.2023 г., может быть увеличен не более чем в 10 раз без дополнительного одобрения Общим собранием акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.01.2025 г. Протокол № 20-01/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 20.01.2025г.