Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 26.12.2024 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 08:50 – 09:10
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №0BDF7P004 от «16» октября 2023 года (далее по тексту - Договор Поручительства 1) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (далее - «Заемщик» ,«Должник») по Кредитному соглашению № 0BDF7L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «16» октября 2023 г. (далее «Соглашение 1»), являющегося для АО «Полипласт» (далее - «Общество») крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на новых условиях.
2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №0BD29P004 от «16» октября 2023 года (далее по тексту - Договор Поручительства 2) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-Запад» (далее - «Заемщик», «Должник») по Кредитному соглашению № 0BD29L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «16» октября 2023 г. (далее «Соглашение 2»), являющегося для Общества крупной сделкой с заинтересованностью, на новых условиях.
3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0BD24P004 от «16» октября 2023 года (далее по тексту - Договор Поручительства 3) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-Юг» (далее - «Заемщик», «Должник») по Кредитному соглашению № 0BD24L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «16» октября 2023 г. (далее «Соглашение 3»), являющегося для Общества крупной сделкой с заинтересованностью, на новых условиях.
2.2 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства 1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт Новомосковск» по Соглашению 1, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику ООО «Полипласт Новомосковск» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии Заемщик ООО «Полипласт Новомосковск» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «06» октября 2026 г. включительно, Заемщик ООО «Полипласт Новомосковск» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев,
Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения).
За пользование каждым Кредитом ООО «Полипласт Новомосковск» уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления ООО «Полипласт Новомосковск», в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт Новомосковск» при недействительности указанного Соглашения 1, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком ООО «Полипласт Новомосковск» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика ООО «Полипласт Новомосковск»
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Поручить генеральному директору Ковалеву А. Ф. от имени Общества подписать с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору поручительства 1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт Новомосковск» обязательств по Соглашению 1 на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Настоящее корпоративное решение действительно по «06» октября 2029 г. включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 510 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 000 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 510 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства 2 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-Запад» по Соглашению 2, являющегося для Общества крупной сделкой с заинтересованностью, на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику ООО «Полипласт Северо-Запад» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии Заемщик ООО «Полипласт Северо-Запад» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «06» октября 2026 г. включительно, Заемщик ООО «Полипласт Северо-Запад» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев,
Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения).
За пользование каждым Кредитом ООО «Полипласт Северо-Запад» уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления ООО «Полипласт Северо-запад», в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт Северо-Запад» при недействительности указанного Соглашения 2, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком ООО «Полипласт Северо-Запад» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика ООО «Полипласт Северо-Запад»
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Поручить генеральному директору Ковалеву А. Ф. от имени Общества подписать с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору поручительства 2 в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт Северо-Запад» обязательств по Соглашению 2 на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Настоящее корпоративное решение действительно по «06» октября 2029 г. включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 510 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 000 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 510 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства 3 в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт -Юг» по Соглашению 3, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику ООО «Полипласт -Юг» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии Заемщик ООО «Полипласт -Юг» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «06» октября 2026 г. включительно, Заемщик ООО «Полипласт -Юг» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев,
Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения).
За пользование каждым Кредитом ООО «Полипласт -Юг» уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления ООО «Полипласт -Юг», в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт -Юг» при недействительности указанного Соглашения 3, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком ООО «Полипласт -Юг» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика ООО «Полипласт -Юг»
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Поручить генеральному директору Ковалеву А. Ф. от имени Общества подписать с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору поручительства 3 в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт -Юг» обязательств по Соглашению 3 на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Настоящее корпоративное решение действительно по «06» октября 2029 г. включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 510 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 510 000 000.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 510 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.12.2024 г. Протокол № 26-12/2024.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 26.12.2024г.