Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня:
1. Одобрение заключения Обществом сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу п. 18.3.7 Устава Общества, а также как сделки с заинтересованностью – Договора поручительства № 8-ПЮ15/000-1491/2 от 22.04.2025 года с Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК), в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство в полном объеме отвечать перед АО РОСЭКСИМБАНК за надлежащее исполнение всех обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 8-К15/000-1491 от 22.04.2025 года.
Решение по вопросу повестки дня: одобрить заключение Обществом сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу п. 18.3.7 Устава Общества, а также сделки, в которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 8-ПЮ15/000-1491/2 от 22.04.2025 года с Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК), в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство в полном объеме отвечать перед АО РОСЭКСИМБАНК за надлежащее исполнение всех обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 8-К15/000-1491 от 22.04.2025 года, на условиях, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 28.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2025, № 28-04/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 28.04.2025г.