Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 20.03.2025 г.
- Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия заседания общего собрания: 09:40 – 10:10
2.4. Сведения о кворуме для принятия решений общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в заседании Общего собрания по вопросу повестки дня заседания, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Согласиться на заключение сделки, связанной с выпуском Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) согласно решению № POLY-1-DTPU-032026-00003, являющейся крупной сделкой во взаимосвязи со сделками по выпуску цифровых финансовых активов согласно решений № POLY-1-DTPU-112025-00001 от 06.02.2025, № POLY-1-DTPU-112025-00002 от 12.02.2025, через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Согласиться на заключение сделки, связанной с выпуском Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) согласно решению № POLY-1-DTPU-032026-00003, являющейся крупной сделкой во взаимосвязи со сделками по выпуску цифровых финансовых активов согласно решений № POLY-1-DTPU-112025-00001 от 06.02.2025, № POLY-1-DTPU-112025-00002 от 12.02.2025, через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328). на следующих условиях:
- Эмитент - АО «Полипласт»
- Инвесторы – юридические лица
- Вид ценных бумаг - ЦФА в виде денежного требования к Эмитенту, предусматривающий право получения Инвесторами денежных средств в размере номинальной стоимости и дополнительного дохода;
- Количество ЦФА – Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА 100 000 (сто тысяч) шт.;
- Дата выпуска: 20.03.2025;
- сумма сделки (hardcap) – Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА 100 000 000 (сто миллионов) российских рублей.
Инвестор: лицо, приобретающее ЦФА с использованием многокомпонентной автоматизированной системы, интегрированная в периметр АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемой в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА (далее – «Система»), и/или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и/или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы.
Срок (дата) исполнения Эмитентом обязательств, удостоверяемых ЦФА по выплате денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (далее - Дата погашения ЦФА) осуществляется в срок, установленный Графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА.
График выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА:
Дата погашения ЦФА (включительно) 20.03.2026 г.
Размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА 100%
Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется фиксированная процентная ставка (ДД%i) в размере 28 процентов годовых.
График выплаты дополнительного дохода по ЦФА:
Номер Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (расчетного периода i) - 1
Дата начала расчетного периода (не включается) - 20 марта 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) - 20 марта 2026 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) - 365
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА - 20 марта 2026 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 280,00 (Двести восемьдесят 00/100) российских рублей
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.03.2025 г. Протокол № 20-03/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 20.03.2025г.