Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 09 апреля 2025 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д.28.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров: 10:30 - 10:50 09 апреля 2025 года. Время открытия заседания общего собрания: 10:50 09 апреля 2025 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 марта 2025 года.
2.6. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О даче согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства №020625-02/20 в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Хромпик» по Договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных и/или заключаемых между ООО «Газпромбанк Лизинг» и АО «Хромпик» на общую сумму не более 5 000 000 000,00 рублей.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по рабочим дням, начиная с 02 апреля 2025 года с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д.28
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров от 02.04.2025 (протокол № 02-04/2025 от 02.04.2025).
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 02.04.2025г.