Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 30.01.2025 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 09:40 – 10:10
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью заключение Дополнительного соглашения №15 от 21.01.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» №7920/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» (Должник), заключенного с ПАО Сбербанк.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Одобрить совершение обществом крупной сделки, сделки, в которой имеется заинтересованность заключение Дополнительного соглашения №15 от 21.01.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Полипласт Новомосковск» №7920/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» (Должник), заключенного с ПАО Сбербанк на следующих условиях:
Пункт 1.2 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-Запад» (ООО «Полипласт Северо-Запад») (ИНН 4707019370, ОГРН 1034701420049), именуемым далее «Должник», всех обязательств по:
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380D003L9, дата формирования которого 25 апреля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений, действующих на дату заключения Соглашения, именуемый далее «Основной договор 3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником, в г.Москва.
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380D00FQ5 от 01.03.2023г., с учетом всех изменений и дополнений, действующих на дату заключения Соглашения, именуемый далее «Основной договор 5», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником, в г. Москва».
Залогодатель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением, дата формирования которого «13» декабря 2024г., к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Залогодателя, и Залогодатель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.01.2025 г. Протокол № 30-01/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 30.01.2025г.