Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 31 марта 2025 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д.28.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11:30 - 11:40 31 марта 2025 года. Время открытия общего собрания: 11:40 31 марта 2025 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 марта 2025 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале № 0123-012/З-72 от 07.11.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-012/П-026 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-015/П-033 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
4. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-016/П-040 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
5. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-017/П-047 от 09.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-023/П-072 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
7. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-024/П-079 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
8. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-025/П-086 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
9. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-003/П-22 от 14.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
10. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-004/П-30 от 14.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
11. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-005/П-14 от 07.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
12. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-006/П-60 от 03.04.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
13. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-007/П-68 от 03.04.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по рабочим дням, начиная с 28 марта 2025 года с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д.28
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров от 20.02.2025 (протокол № 20-02/2025 от 20.02.2025).
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 31.03.2025г.