Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества ввиду заключенного Обществом Договора поручительства № 312012-ВНКЛ-2023-ДП от 12.05.2023 – предоставление Согласия от 22.08.2025, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, с условиями Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №312012-ВНКЛ-2023 об открытии возобновляемой неподтвержденной кредитной линии от 12 мая 2023 года, во исполнение обязательств общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт УралСиб», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) по Кредитному соглашению №312012-ВНКЛ-2023 об открытии возобновляемой неподтвержденной кредитной линии от 12 мая 2023 года.
2. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении места, даты, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении способа принятия решения общим собранием акционеров Общества
6. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
9. Об установлении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 2 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Одобрить совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества ввиду заключенного Обществом Договора поручительства № 312012-ВНКЛ-2023-ДП от 12.05.2023 – предоставление Согласия от 22.08.2025, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, с условиями Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №312012-ВНКЛ-2023 об открытии возобновляемой неподтвержденной кредитной линии от 12 мая 2023 года, во исполнение обязательств общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт УралСиб», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) по Кредитному соглашению №312012-ВНКЛ-2023 об открытии возобновляемой неподтвержденной кредитной линии от 12 мая 2023 года.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (пункт 14.2 Устава АО «Полипласт»).
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Одобрение совершения обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №312012-ВНКЛ-2023 об открытии возобновляемой неподтвержденной кредитной линии от 12 мая 2023 года, заключенного с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС), во исполнение обязательств общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт УралСиб», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад», являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу и предоставление Согласия от 22.08.2025, являющегося Приложением №2 к настоящему Протоколу.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: определить следующий порядок проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт»:
Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.
Дата проведения: «29» августа 2025 года.
Время открытия: 10 час. 15 мин.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение: определить способ принятия решения общим собранием акционеров Общества – заседание (совместное присутствие).
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение: утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – «05» сентября 2025 года.
По седьмому вопросу повестки дня: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: обеспечить вручение уведомлений о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества под подпись.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: предоставить акционерам следующие материалы (информацию):
1. Проект Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №312012-ВНКЛ-2023.
2. Копия Согласия от 22.08.2025.
С информацией (материалами), подлежащей (им) предоставлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. местного времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, начиная с «05» августа 2025 года.
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: установить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
Дата начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: «29» сентября 2025 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 10 часов 00 минут.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 25.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.08.2025, № 25/1-08/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 25.08.2025г.