Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.06.2025
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 11:10 11.06.2025 по 11:30 11.06.2025 включительно.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».
3. Об определении места, даты, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».
4. Об определении формы проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».
5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «Полипласт».
6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт», и порядок ее предоставления.
8. Об установлении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрании акционеров АО «Полипласт».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 16.06.2025г.