Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 29.09.2025 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 10:15 – 10:40
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение совершения обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №312012-ВНКЛ-2023 об открытии возобновляемой неподтвержденной кредитной линии от 12 мая 2023 года, заключенного с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС), во исполнение обязательств общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт УралСиб», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад», являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу и предоставление Согласия от 22.08.2025, являющегося Приложением №2 к настоящему Протоколу.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Одобрить совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №312012-ВНКЛ-2023 об открытии возобновляемой неподтвержденной кредитной линии от 12 мая 2023 года, заключенного с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС), во исполнение обязательств общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт УралСиб», общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад», являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу и предоставление Согласия от 22.08.2025, являющегося Приложением №2 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.09.2025 г. Протокол № 29/2-09/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 29.09.2025г.