Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Полипласт"
02.04.2025 18:17


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня:

1. О даче согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства №020625-02/20 в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Хромпик» по Договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных и/или заключаемых между ООО «Газпромбанк Лизинг» и АО «Хромпик» на общую сумму не более 5 000 000 000,00 рублей.

Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:

«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.

Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:

«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.

Все члены совета директоров являются заинтересованными лицами, решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято членами Совета директоров Общества единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу ПРИНЯТО решение:

Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Договора поручительства №020625-02/20 между Обществом (Поручитель) и ООО «Газпромбанк Лизинг» (далее - Кредитор), в обеспечение исполнения обязательств АО «Хромпик» (далее – Должник) перед Кредитором по Договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных и/или заключаемых между ООО «Газпромбанк Лизинг» и АО «Хромпик на общую сумму не более 5 000 000 000,00 рублей, в которой имеется заинтересованность:

- Ковалев Александр Федорович является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), членом Совета директоров Общества, а также Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ООО «Полипласт Новомосковск»), ОГРН 1037101673333, ИНН 7116019123);

- Шамсутдинов Ильсур Зинурович является членом Совета директоров, контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (ООО «Полипласт-УралСиб»), ОГРН 1036601472687, ИНН 6625021894), контролирующим лицом Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ООО «Полипласт Новомосковск»), ОГРН 1037101673333, ИНН 7116019123), контролирующим лицом Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» (ООО «Полипласт Северо-запад»), ОГРН 1034701420049, ИНН 4707019370), контролирующим лицом, членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество «Хромпик» (АО «Хромпик» ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637), контролирующим лицом Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Юг» (ООО «Полипласт-Юг» ОГРН: 1032307148609, ИНН 2312096887);

- Горобец Илья Игоревич является членом Совета директоров Общества, а также Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (ООО «Полипласт-УралСиб»), ОГРН 1036601472687, ИНН 6625021894), членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество «Хромпик» (АО «Хромпик» ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);

- Горенкин Алексей Борисович является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество «Хромпик» (АО «Хромпик» ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);

- Черныш Юлия Викторовна является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество «Хромпик» (АО «Хромпик» ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637).

Поручитель ознакомлен и согласен со всеми условиями договора поручительства и условиями Договора финансовой аренды (лизинга) приложения № 1 и № 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 02.04.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.04.2025, № 02-04/2025

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)

Чинов Александр Леонидович

3.2. Дата 02.04.2025г.