Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О даче согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства №020625-02/20 в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Хромпик» по Договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных и/или заключаемых между ООО «Газпромбанк Лизинг» и АО «Хромпик» на общую сумму не более 5 000 000 000,00 рублей.
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Все члены совета директоров являются заинтересованными лицами, решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято членами Совета директоров Общества единогласно.
По результатам голосования по первому вопросу ПРИНЯТО решение:
Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Договора поручительства №020625-02/20 между Обществом (Поручитель) и ООО «Газпромбанк Лизинг» (далее - Кредитор), в обеспечение исполнения обязательств АО «Хромпик» (далее – Должник) перед Кредитором по Договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных и/или заключаемых между ООО «Газпромбанк Лизинг» и АО «Хромпик на общую сумму не более 5 000 000 000,00 рублей, в которой имеется заинтересованность:
- Ковалев Александр Федорович является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), членом Совета директоров Общества, а также Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ООО «Полипласт Новомосковск»), ОГРН 1037101673333, ИНН 7116019123);
- Шамсутдинов Ильсур Зинурович является членом Совета директоров, контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (ООО «Полипласт-УралСиб»), ОГРН 1036601472687, ИНН 6625021894), контролирующим лицом Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ООО «Полипласт Новомосковск»), ОГРН 1037101673333, ИНН 7116019123), контролирующим лицом Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» (ООО «Полипласт Северо-запад»), ОГРН 1034701420049, ИНН 4707019370), контролирующим лицом, членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество «Хромпик» (АО «Хромпик» ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637), контролирующим лицом Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Юг» (ООО «Полипласт-Юг» ОГРН: 1032307148609, ИНН 2312096887);
- Горобец Илья Игоревич является членом Совета директоров Общества, а также Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Выгодоприобретателя (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (ООО «Полипласт-УралСиб»), ОГРН 1036601472687, ИНН 6625021894), членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество «Хромпик» (АО «Хромпик» ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);
- Горенкин Алексей Борисович является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество «Хромпик» (АО «Хромпик» ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);
- Черныш Юлия Викторовна является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество «Хромпик» (АО «Хромпик» ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637).
Поручитель ознакомлен и согласен со всеми условиями договора поручительства и условиями Договора финансовой аренды (лизинга) приложения № 1 и № 2 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 02.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.04.2025, № 02-04/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 02.04.2025г.