Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Всего членов совета директоров - 5. Присутствуют на заседании 4 члена Совета директоров, а именно: Шамсутдинов И.З., Ковалев А.Ф., Горенкин А.Б., Черныш Ю.В. Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единогласно, все члены Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Решение, принятое советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров АО «Полипласт» следующие кандидатуры: 1. Шамсутдинов Ильсур Зинурович; 2. Ковалев Александр Федорович; 3. Черныш Юлия Викторовна; 4. Горенкин Алексей Борисович; 5. Казакова Светлана Ильдаровна.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 мая 2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 мая 2025 г., протокол № 27-05/2025
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 28.05.2025г.