Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2025
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 10:00 27.05.2025 по 11:00 27.05.2025 включительно.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год для последующего утверждения акционерами на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год для последующего утверждения акционерами на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2024 года.
4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества.
7. О включении кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 27.05.2025г.