Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 04.02.2025 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 09:40 – 10:20
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/029-1/23 от «19» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору № 00.19-6-2/01/029/23 от «20» сентября 2023 года (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 3 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
2. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/179-1/23 от «20» июля 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «20» июля 2023 года № 00.19-5/01/179/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
3. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/232-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт Северо-Запад» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/232/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
4. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/233-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт-УралСиб» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/233/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
5. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/317-1/23 от «25» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «25» октября 2023 года № 00.19-5/01/317/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
6. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/021-1/24 от «04» июня 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору от «04» июня 2023 года № 00.19-6-2/01/021/24 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Дать согласие на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства № 00.19-6-2/02/029-1/23 от «19» октября 2023 года (далее – Договор) обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору № 00.19-6-2/01/029/23 от «20» сентября 2023 года посредством заключения между ООО «Полипласт Новомосковск» и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 3 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
2. Дать согласие на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/179-1/23 от «20» июля 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «20» июля 2023 года № 00.19-5/01/179/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
3. Дать согласие на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/232-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт Северо-Запад» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/232/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства .
4. Дать согласие на внесенные в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/233-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт-УралСиб» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/233/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
5. Дать согласие на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/317-1/23 от «25» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «25» октября 2023 года № 00.19-5/01/317/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
6. Дать согласие на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/021-1/24 от «04» июня 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору от «04» июня 2023 года № 00.19-6-2/01/021/24 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.02.2025 г. Протокол № 04-02/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 05.02.2025г.