Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.01.2025
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 10:05 15.01.2025 по 10:30 15.01.2024 включительно.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – предоставление согласия на внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с АО РОСЭКСИМБАНК Договора поручительства № 6-ПЮ15/000-1249/2 от 01 апреля 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) к Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 6-К15/338-1249 от «01» апреля 2024 года (далее – Соглашение) посредством заключения между ООО «Полипласт Новомосковск» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 2 от 20 декабря 2024 года к Соглашению.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 14.01.2025г.