Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Полипласт"<BR>06.02.2025 08:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2025</P>
<P>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 10:00 06.02.2025 по 11:00 06.02.2025 включительно. </P>
<P>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1) Согласиться на заключение сделки, связанной с выпуском Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) согласно решению № POLY-1-DTPU-112025-00001  через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328).</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Ф. Ковалев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.02.2025г.</P>