Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 04 февраля 2025 года.
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д.28.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09:30 - 09:40 04 февраля 2025 года. Время открытия общего собрания: 09:40 04 февраля 2025 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 января 2025 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/029-1/23 от «19» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору № 00.19-6-2/01/029/23 от «20» сентября 2023 года (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 3 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
2. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/179-1/23 от «20» июля 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «20» июля 2023 года № 00.19-5/01/179/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
3. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/232-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт Северо-Запад» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/232/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
4. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/233-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт-УралСиб» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/233/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
5. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/317-1/23 от «25» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «25» октября 2023 года № 00.19-5/01/317/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
6. Предоставление согласия на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/021-1/24 от «04» июня 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору от «04» июня 2023 года № 00.19-6-2/01/021/24 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 года к Договору поручительства.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по рабочим дням, начиная с 31 января 2025 года с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д.28
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров от 31.01.2025 (протокол № 31-01/2025 от 31.01.2025).
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 31.01.2025г.