СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 3 декабря 2024 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 5 декабря 2024 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
I. Об отмене решения Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 25 октября 2024 г. по вопросу III «О созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»
II. О работе с инвесторами и акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2024 году
III. О выплате части годовых премиальных выплат за 2024 год Главному исполнительному директору ПАО «ЛУКОЙЛ»
IV. О денежной выплате в рамках долгосрочного стимулирования Главному исполнительному директору ПАО «ЛУКОЙЛ»
V. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-6033 от 04.12.2023
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 4 » декабря 2024 г.