СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 14 апреля 2025 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 17 апреля 2025 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
I. О состоянии промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе «ЛУКОЙЛ» в 2024 году
II. О надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании
III. Рассмотрение отчета о результатах внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ» за 2024 год
IV. О результатах проведенной внешней оценки внутреннего аудита в ПАО «ЛУКОЙЛ»
V. Об отчете о работе по управлению персоналом в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в 2024 г.
VI. О применении ИСУ для поддержки и обеспечения бизнес-процессов в текущих условиях
VII. Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2024/2025 году
VIII. Об отчете о деятельности Совета директоров в 2024/2025 году
IX. Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за 2024/2025 год
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-7317 от 04.12.2024
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 15 » апреля 2025 г.