Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
16.03.2015 12:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 марта 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 марта 2015 г., протокол № 10/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/10/2015

Определить, что количественный состав Правления АО «ОТП Банк» составляет 6 (Шесть) человек.

№ 2/10/2015

Назначить с «16» марта 2015 года Чижевского Илью Петровича на должность члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с назначением Чижевского Ильи Петровича на должность члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

№ 3/10/2015

Назначить с «16» марта 2015 года Пустового Максима Владимировича на должность члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с назначением Пустового Максима Владимировича на должность члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия

с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “16” марта 2015 г. М.П.