Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
06.05.2019 14:16


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 06 мая 2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 06 мая 2019 г., протокол № 14/2019.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

1.1. Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Ильина Дмитрия Николаевича для возложения на него временного исполнения обязанностей Заместителя Председателя Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

1.2. Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Ильина Дмитрия Николаевича для возложения временного исполнения обязанностей Заместителя Председателя Правления АО «ОТП Банк» в подразделение Банка России.

1.3. Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне и /или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи ходатайства и других необходимых документов, направляемых в подразделение Банка России по возложению временного исполнения обязанностей Заместителя Председателя Правления АО «ОТП Банк».

2. Утвердить новую редакцию Политики (порядка) по управлению значимыми рисками АО «ОТП Банк» (Приложение 1).

3. Утвердить новую редакцию Политики управления капиталом АО «ОТП Банк» (Приложение 2).

4. Принять к сведению ежеквартальную отчетность о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала (Приложение 3).

5. Утвердить Кредитную политику АО «ОТП Банк» на 2019 год (Приложение 4).

6. Утвердить Регламент принятия рисков АО «ОТП Банк» (Приложение 5).

7. Утвердить Отчет о рисках, связанных со стратегическими партнерами и внешними поставщиками аутсорсинговых услуг, за 2018 г. (Приложение 6).

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 12-2 от 23.01.2019 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 06.05.2019г.