Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
19.12.2014 15:42


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 18 декабря 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 декабря 2014 г., протокол № 54/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/54/2014

Принять к сведению Отчет о состоянии интернет банкинга.

№ 2/54/2014

Принять к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности.

№ 3/54/2014

Принять к сведению Отчет Дивизиона по управлению рисками.

№ 4/54/2014

Утвердить бюджет АО «ОТП Банк» на 2015 год.

№5/54/2014

Принять к сведению Отчет о ходе проекта по управлению эффективностью.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “19” декабря 2014 г. М.П.