Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
19.11.2018 12:19


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 ноября 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 ноября 2018 г., протокол № 29/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/29/2018

Утвердить и ввести в действие План Аварийного Восстановления (DRP), направленный на обеспечение непрерывности и (или) восстановление критичных ресурсов в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции.

№ 2/29/2018

Внести изменения в решение Совета директоров АО «ОТП Банк» (Протокол от «25» августа 2017г. № 21/2017) по вопросу «Об одобрении заключения договора купли-продажи с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стройтехсервис»», а именно: Приложение 1 в редакции Протокола от «25» августа 2017г. № 21/2017 исключить и заменить его Приложением 1 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 25-1 от 25.01.2016 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 19.11.2018г.