Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2, АО «ОТП Банк».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 277 893 418 070 голосов по вопросам повестки дня 1-2, 4-10, 1 945 253 926 490 голосов по вопросу повестки дня 3, что составляет 99,32257%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2023 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
7. О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2024 год.
8. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
9. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров АО «ОТП Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня:
Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2023 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 277 351 739 660 голосов
«Против» – 28 800 голосов
«Воздержался» – 541 613 610 голосов
Формулировка решения:
Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2023 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня:
О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2023 года.
Результаты голосования:
«За» – 277 351 325 660 голосов
«Против» – 371 642 410 голосов
«Воздержался» – 170 414 000 голосов
Формулировка решения:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной АО «ОТП Банк» в 2023 году, в размере 21 357 025 397 рублей 32 копейки.
2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «ОТП Банк» в 2023 году:
- часть чистой прибыли в размере 7 461 796 514 рублей 95 копеек была направлена на дивиденды, выплаченные (объявленные) АО «ОТП Банк» по результатам полугодия 2023 года и 9 (девяти) месяцев 2023 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» от 29.09.2023 (Протокол №3 от 02.10.2023) и решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» от 15.12.2023 (Протокол №4 от 18.12.2023);
- часть чистой прибыли в размере 3 216 716 183 рубля 71 копейка направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 10 678 512 698 рублей 66 копеек оставить нераспределенной.
3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,01149694466897930 рублей на 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию.
Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 07 мая 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»», а также на основании пп. 1.1 п. 1 решения Совета директоров Банка России от пп. 1.1 п. 1 решения Совета директоров Банка России 22.12.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно».
По четвертому вопросу повестки дня:
Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
Результаты голосования:
«За» – 277 348 409 660 голосов
«Против» – 541 642 410 голосов
«Воздержался» – 1 404 000 голосов
Формулировка решения:
Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:
- 6000 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;
- 3000 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.
Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности в размере не более 1500 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
По кандидатуре Захарова Виктория Александровна
«За» – 277 332 393 260 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 542 009 610 голосов
По кандидатуре Пискунова Надежда Геннадьевна
«За» – 277 332 407 660 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 542 009 610 голосов
По кандидатуре Березнюк Оксана Владиленовна
«За» – 277 332 429 260 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 541 973 610 голосов
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:
1. Захарова Виктория Александровна
2. Пискунова Надежда Геннадьевна
3. Березнюк Оксана Владиленовна
По шестому вопросу повестки дня:
Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
Результаты голосования:
«За» – 277 890 239 270 голосов
«Против» – 244 800 голосов
«Воздержался» – 2 934 000 голосов
Формулировка решения:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнениями ими своих обязанностей не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2024 год.
Результаты голосования:
«За» – 277 350 695 660 голосов
«Против» – 28 800 голосов
«Воздержался» – 542 693 610 голосов
Формулировка решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» в качестве аудиторской организации АО «ОТП Банк» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год, в том числе промежуточного аудита за любые отчетные периоды 2024 года.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 349 761 820 голосов
«Против» – 170 064 800 голосов
«Воздержался» – 373 591 450 голосов
Формулировка решения:
Утвердить Устав АО «ОТП Банк» в новой редакции. Уполномочить Президента АО «ОТП Банк» Чижевского Илью Петровича подписать новую редакцию Устава АО «ОТП Банк», а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 350 483 260 голосов
«Против» – 371 678 410 голосов
«Воздержался» – 171 242 000 голосов
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «ОТП Банк» в новой редакции.
По десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
Результаты голосования:
«За» – 277 349 675 420 голосов
«Против» – 64 800 голосов
«Воздержался» – 543 663 450 голосов
Формулировка решения:
Утвердить Положение об исполнительных органах АО «ОТП Банк» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 27 апреля 2024 г., №1.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 289 от 17.05.2022 г.)
В.А. Конюшко
3.2. Дата 02.05.2024г.