Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
28.11.2012 18:02


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 28 ноября 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 03 декабря 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

«1. Одобрение договора поставки кассового оборудования.

2. О реструктуризации кредита №22-05-08/080 от 19/07/2011.

3. Утверждение внутренних документов.

3.1.Утверждение инструкции о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, соответствующие обязательства и ограничения.

3.2.Утверждение инструкции по применению внутренней процедуры по инсайду, в отношении ОТП Банка (Венгрия).

4.Отчет контролера ОАО “ОТП Банк” о проделанной работе за III квартал 2012 года».

3. Подпись

3.1. Начальник Эмиссионного центра В. А. Конюшко

3.2. Дата “28” ноября 2012 г. М.П.