Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество «ОТП Банк»
05.04.2018 17:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 05 апреля 2018 года, 12 ч. 00 мин.; 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2017 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2018 год.

9. Об утверждении Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 267 437 837 (99,99990%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 281 160 (0,00010%)

Формулировка решения:

Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2017 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2017 года».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 263 103 020 (99,99832%);

«ПРОТИВ» - 3 294 777 (0,00119%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 997 200 (0,00036%)

Формулировка решения:

Утвердить результат финансовой деятельности АО "ОТП Банк" за 2017 год: чистую прибыль в сумме 2 309 783 650 (Два миллиарда триста девять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 47 копеек оставить нераспределенной. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 267 045 797 (99,99974%);

«ПРОТИВ» - 72 000 (0,00003%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 619 200 (0,00022%)

Формулировка решения:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» в размере 9 (девять) человек.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 2 495 402 926 173:

По кандидатуре Золтан Майор «ЗА» - 277 264 841 797;

По кандидатуре Сентпетери Адам «ЗА» - 277 264 822 597;

По кандидатуре Куммер Агнеш Юлианна «ЗА» - 277 264 863 597;

По кандидатуре Ференц Бёле «ЗА» - 277 264 841 597;

По кандидатуре Акош Моноштори «ЗА» - 277 264 841 597;

По кандидатуре Роберт Барлаи «ЗА» - 277 264 978 597;

По кандидатуре Илья Петрович Чижевский «ЗА» - 277 276 269 397;

По кандидатуре Бела Шандор «ЗА» - 277 264 883 597;

По кандидатуре Петера Чани «ЗА» - 277 264 842 597.

«ПРОТИВ» - 486 000;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 170 800;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н голоса: 4 212 000.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Золтан Майор

2. Роберт Барлаи

3. Ференц Бёле

4. Илья Петрович Чижевский

5. Петер Чани

6. Акош Моноштори

7. Бела Шандор

8. Сентпетери Адам

9. Куммер Агнеш Юлианна

По пятому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 265 310 237 (99,99912%);

«ПРОТИВ» - 802 800 (0,00029%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 209 960 (0,00044%);

Формулировка решения:

Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждение в следующем размере:

- 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности, в размере не более 750 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

По кандидатуре Золотарев Вячеслав Михайлович:

«ЗА» - 277 267 178 997 (99,99979%);

«ПРОТИВ» - 388 800 (0,00014%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 187 200 (0,00007%)

По кандидатуре Захарова Виктория Александровна:

«ЗА» - 277 267 178 997 (99,99979%);

«ПРОТИВ» - 388 800 (0,00014%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 187 200 (0,00007%)

По кандидатуре Свирченкова Елена Владимировна:

«ЗА» - 277 267 542 597 (99,99992%);

«ПРОТИВ» - 25 200 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 187 200 (0,00007%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1.Захарову Викторию Александровну

2. Золотарева Вячеслава Михайловича

3.Свирченкову Елену Владимировну.

По седьмому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 266 880 197 (99,99968%);

«ПРОТИВ» - 489 600 (0,00018%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 385 200 (0,00014%)

Формулировка решения:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнениями ими своих обязанностей не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2018 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 266 624 597 (99,99959%);

«ПРОТИВ» - 511 200 (0,00018%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 619 200 (0,00022%)

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора АО «ОТП Банк» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 266 944 997 (99,99971%);

«ПРОТИВ» - 154 800 (0,00006%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 655 200 (0,00024%)

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «ОТП Банк. Уполномочить Президента АО «ОТП Банк» Чижевского И.П. подписать Устав в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 05 апреля 2018 года, №2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 05.02.2010г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “05” апреля 2018 г.