Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
10.03.2011 18:01


«Информация о принятых Советом директоров Банка решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 10 марта 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 10 марта 2011 г., протокол № 6/2011.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» на 15 апреля 2011 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения годового общего собрания акционеров - 13:00 по московскому времени. Место проведения годового общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 12:30 по московскому времени.

2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк»:

1. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2010 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках;

2. О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2010 год, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;

3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 21 апреля 2010 года;

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;

6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей;

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк»;

8. Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2011 год;

9. Об утверждении Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России и/или его территориальные учреждения о государственной регистрации Устав Банка в новой редакции, а также иных необходимых документов;

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

3. Подпись

3.1. Советник Президента – директор дивизиона финансов Семере Давид

3.2. Дата “10” марта 2011 г. М.П.