Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
09.10.2014 18:00


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 октября 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 октября 2014 г., протокол № 41/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/41/2014

Принять к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности.

№ 2/41/2014

Принять к сведению Отчет Дивизиона по управлению рисками.

№ 3/41/2014

Принять к сведению Отчет о состоянии интернет банкинга.

№ 4/41/2014

Принять к сведению Отчет о выполнении организационных изменений.

№ 5/41/2014

Принять к сведению Отчет о результатах проекта изучения процессов Дирекции казначейства и его реализации.

№ 6/41/2014

Принять к сведению информацию об эффективности отдельных бизнес-направлений.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “09” октября 2014 г. М.П.