Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
25.05.2018 12:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2018г., протокол №12/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/12/2018

«Утвердить Отчет о рисках, связанных со стратегическими партнерами АО «ОТП Банк» (Приложение 1).»

№ 2/12/2018

«Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 1-м квартале 2018 года. (Приложение 2).»

№ 3/12/2018

«3.1.Возложить временное исполнение обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на заместителя Председателя Правления, члена Правления Сатыбалдиева Муслима Махмутовича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случаи), если такие случаи будут оформлены приказом Президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу, и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне, и /или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне, и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне, и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне, право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на заместителя Председателя Правления, члена Правления Сатыбалдиева Муслима Махмутовича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк.

3.2. Возложить временное исполнение обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на заместителя Председателя Правления, члена Правления Дремача Кирилла Андреевича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случае), если такие случаи будут оформлены приказом президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу, и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне, и/или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне, и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне, и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на заместителя Председателя Правления, члена Правления Дремача Кирилла Андреевича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк.

3.3. Возложить временное исполнение обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на заместителя Председателя Правления, члена Правления Беломытцева Игоря Юрьевича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случае), если такие случае будут оформлены приказом президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу, и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне, и /или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне, и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне, и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на заместителя Председателя Правления, члена Правления Беломытцева Игоря Андреевича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк.»

№ 4/12/2018

«Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Орешкиной Юлии Сергеевны для возложения временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» в Центральный банк Российской Федерации

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне и /или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи ходатайства и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк».

№ 5/12/2018

«Утвердить «Стратегию принятия рисков АО «ОТП Банк» на 2017-2019г.г.» (Приложение № 5).

№ 6/12/2018

«Утвердить «Кредитную политику АО "ОТП Банк" на 2018 год» (Приложение № 6).

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “25” мая 2018 г.