Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
01.11.2011 18:38


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 01 ноября 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 01 ноября 2011 г., протокол № 30/2011.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/30/2011

«Избрать с 21 ноября 2011 года Семере Давида на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с предоставлением ему права первой подписи финансовых и расчетных документов».

№ 2/30/2011

«Определить, что, начиная с 21 ноября 2011 количественный состав Правления ОАО «ОТП Банк» составляет 5 (пять) человек.».

№ 3/30/2011

«Утвердить «Регламент организационной структуры и деятельности ОАО «ОТП Банк» (Приложение 1).

№ 4/30/2011

«В связи со сменой местонахождения Представительства «Северо-Западный региональный центр» ОАО «ОТП Банк», утвердить новую редакцию Положения о Представительстве «Северо-Западный региональный центр» ОАО «ОТП Банк» (Приложение 2)».

№ 5/30/2011

«В связи со сменой местонахождения филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк», утвердить новую редакцию Положения о филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк» (Приложение 3)».

№ 6/30/2011

«Внести в Устав ОАО «ОТП Банк» следующие изменения, связанные с открытием филиала «Дальневосточный» Открытого акционерного общества «ОТП Банк»:

1.Пункт 6.8. устава изложить в следующей редакции:

«6.8. Банк имеет следующие филиалы:

филиал «Санкт-Петербургский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала:191002, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 64;

филиал «Новосибирский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д.179/2 кор. 16/2;

филиал «Жуковский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Энергетическая, д.2;

филиал «Омский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3а;

филиал «Новороссийский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, д.6;

филиал «Самарский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.150;

филиал «Ростовский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Красная Горка, д. 3.;

филиал «Челябинский» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 13;

филиал «Дальневосточный» Открытого акционерного общества «ОТП Банк». Местонахождение филиала: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 104, Лит. А».

3. Подпись

3.1. И.О. Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

на основании приказа № 00955-и от 24.10.2011 Камараши Тамаш

3.2. Дата “01” ноября 2011 г. М.П.