Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
18.04.2014 17:25


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 18 апреля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 22 апреля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об исправлении технической ошибки в ранее принятом решении Совета директоров ОАО «ОТП Банк» от 11.03.2014 г. №4/8/2014 (Протокол от 11.03.2014 г. №8/2014): «О рекомендации по распределению прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам финансового года.».

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

6. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию.

8. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», а также почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.

10. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “18” апреля 2014 г. М.П.