Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
30.03.2012 09:41


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 29 марта 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 29 марта 2012 г., протокол № 7/2012.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№ 1/7/2012

«1.1.Одобрить создание Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк» и утвердить регламент его работы (Приложение № 1)

1.2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк»:

Председатель Комитета по аудиту: г-н Тамаш Шенк;

Член Комитета по аудиту: г-жа Илдико Такс;

Член Комитета по аудиту: г-жа Энико Жако».»

«№ 2/7/2012

«Утвердить документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего контроля:

- Методология оценки рисков при проведении проверок (Internal Audit Risk Analysis Methodology) – Приложение № 2

- Методология годового планирования проверок (Methodology for annual planning of audits) – Приложение № 3».»

«№ 3/7/2012

«Одобрить заключение сделки уступки прав (требований) в соответствии с Приложением № 4».»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, член Правления Давид Семере

3.2. Дата “29” марта 2012 г. М.П.