Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
25.06.2018 18:55


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 июня 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 июня 2018г., протокол №18/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/18/2018

« Отчет контролера за 1 кв. 2018 г. принять к сведению.». (Приложение 4).»

№ 2/18/2018

«Утвердить листы исполнения ключевых показателей эффективности за 2017 год (Приложение 1).»

№ 3/18/2018

«Установить коэффициент осмотрительности по рискам в размере 100% на 2017 год.»

№ 4/18/2018

«Отменить решение Совета Директоров об утверждении Положения по мотивации сотрудников Дирекции Казначейства АО «ОТП Банк» (Протокол №29/2017 от 30.11.2017).»

№ 5/18/2018

«Утвердить новую редакцию Положения по мотивации сотрудников Дирекции Казначейства АО «ОТП Банк» с 01.01.2017 (Приложение 2), с 01.01.2018 (Приложение 3).»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “25” июня 2018 г.