Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
27.02.2015 21:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 27 февраля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 03 марта 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2014 году. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках и вынесении его на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

2. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».

4. О рекомендации по распределению прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам финансового года.

5. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров и по выдвижению кандидатов в Совет Директоров АО «ОТП Банк», а также о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ОТП Банк».

6. О рекомендациях по количественному составу и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк», а также о рекомендациях по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

7. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

8. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».

9. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

10. О выдвижении кандидатуры аудитора АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “27” февраля 2015 г. М.П.