Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
07.07.2015 09:45


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 06 июля 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 06 июля 2015 г., протокол № 22/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/22/2015

Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Банка, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами Банка:

1. Такс Илдико

2. Шенк Тамаш Золтан

3. Моноштори Акош

4. Вичев Мирослав Станимиров

5. Хамец Иштван

6. Чесаков Георгий Рудольфович

7. Барлаи Роберт

8. Ворош Тамаш Эндре

9. Мэйор Золтан

№ 2/22/2015

1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 9 (Девяти) человек.

2) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка:

- 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

№ 3/22/2015

1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Махомет Владимир Викторович

2. Захарова Виктория Александровна

3. Князев Андрей Леонидович

2) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

№4/22/2015

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка, которое состоится 31 июля 2015 года (приложение 1).

№5/22/2015

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка в том виде, в котором он представлен на Совет Директоров (приложение 2).

№6/22/2015

В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента – Чесакова Георгия Рудольфовича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Лифанову Веру Игоревну.

№7/22/2015

1. Утвердить оценку исполнения ключевых показателей эффективности и осмотрительности по рискам за 2014 год АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 3.

2. Утвердить оценку осмотрительности по рискам за 2014 год АО «ОТП Банк» на уровне 90%.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “06 ” июля 2015 г. М.П.