Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
17.05.2013 15:45


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 17 мая 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 20 мая 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

«1. Об отмене решений Совета директоров ОАО "ОТП Банк" от 21.12.2012 г. по вопросам, связанным с размещением биржевых облигаций серии БО-04-БО-08 (вопросы 1-16 Протокола № 30/2012).

2. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04

3. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05.

4. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06.

5. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07.

6. Принятие решения о размещении ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08.

7. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04.

8. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05.

9. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06.

10. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07.

11. Определение цены размещения ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08.

12. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-04.

13. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-05.

14. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-06.

15. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-07.

16. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серии БО-08.

17. Утверждение Проспекта ценных бумаг Банка – биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.»

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “17” мая 2013 г.