Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
25.08.2014 18:20


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 25 августа 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 29 августа 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

6. О рекомендациях по досрочному прекращению полномочий действующего состава Совета директоров, по количественному составу Совета Директоров и по выдвижению новых кандидатов в Совет Директоров ОАО «ОТП Банк», о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию.

8. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

9. Об утверждении почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.

10. О рассмотрении и утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» во 2 квартале 2014 года.

11. Утверждение Регламента принятия рисков по операциям с кредитными организациями.

12. Внесение изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-04, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г.

13. Внесение изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-05, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г.

14. Внесение изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-06, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г.

15. Внесение изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-07, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г.

16. Внесение изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-08, принятое Советом директоров 20 мая 2013 г., протокол № 08/2013 от 20 мая 2013 г.

17. Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ОТП Банк» – биржевых облигаций серии БО-04, идентификационный номер выпуска 4B020402766B от 07.06.2013.

18. Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ОТП Банк» – биржевых облигаций серии БО-05, идентификационный номер выпуска 4B020502766B от 07.06.2013.

19. Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ОТП Банк» – биржевых облигаций серии БО-06, идентификационный номер выпуска 4B020602766B от 07.06.2013.

20. Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ОТП Банк» – биржевых облигаций серии БО-07, идентификационный номер выпуска 4B020702766B от 07.06.2013.

21. Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ОТП Банк» – биржевых облигаций серии БО-08, идентификационный номер выпуска 4B020802766B от 07.06.2013.

22. Внесение (утверждение) изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ОТП Банк» – биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “25” августа 2014 г. М.П.