Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
21.02.2014 14:48


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 февраля 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 февраля 2014 г., протокол № 4/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/4/2014

«1. Принять решение о предварительном согласовании с Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва кандидатуры Семере Давида, заместителя Председателя Правления, члена Правления, по возложению на него временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Президента ОАО «ОТП Банк».

Направить в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Семере Давида, заместителя Председателя Правления, члена Правления, по возложению на него временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Президента ОАО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту ОАО «ОТП Банк», Чесакову Георгию Рудольфовичу, право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Семере Давида по возложению на него временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Президента ОАО «ОТП Банк».

2. Принять решение о предварительном согласовании с Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва кандидатуры Капустина Сергея Николаевича, заместителя Председателя Правления, члена Правления, по возложению на него временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Президента ОАО «ОТП Банк».

Направить в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы ходатайство о согласовании кандидатуры Капустина Сергея Николаевича, заместителя Председателя Правления, члена Правления, по возложению на него временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Президента ОАО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту ОАО «ОТП Банк», Чесакову Георгию Рудольфовичу, право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы, в связи с согласованием кандидатуры Капустина Сергея Николаевича по возложению на него временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Президента ОАО «ОТП Банк».

3. Принять решение о предварительном согласовании с Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва кандидатуры Флоровой Анны Митковой, заместителя Председателя Правления, по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Президента ОАО «ОТП Банк».

Направить в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы ходатайство о согласовании кандидатуры Флоровой Анны Митковой, заместителя Председателя Правления, по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Президента ОАО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту ОАО «ОТП Банк», Чесакову Георгию Рудольфовичу, право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы, в связи с согласованием кандидатуры Флоровой Анны Митковой по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Президента ОАО «ОТП Банк»

№ 2/4/2014

«1. Принять решение о предварительном согласовании с Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва кандидатуры Никаноровой Елены Михайловны, Заместителя Директора дирекции операций ОАО «ОТП Банк», по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Направить в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Никаноровой Елены Михайловны, Заместителя Директора дирекции операций ОАО «ОТП Банк», по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера «ОТП Банк», в случаях его временного отсутствия.

Предоставить Президенту ОАО «ОТП Банк», Чесакову Георгию Рудольфовичу, право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Никаноровой Елены Михайловны по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях его временного отсутствия.»

2. «Принять решение о предварительном согласовании с Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва кандидатуры Курочкиной Екатерины Вячеславовны, начальника Управления учета внутрибанковских операций Дирекции бухгалтерии ОАО «ОТП Банк», по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Направить в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Курочкиной Екатерины Вячеславовны, начальника Управления учета внутрибанковских операций Дирекции бухгалтерии ОАО «ОТП Банк», по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях его временного отсутствия.

Предоставить Президенту ОАО «ОТП Банк», Чесакову Георгию Рудольфовичу, право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Курочкиной Екатерины Вячеславовны по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях его временного отсутствия.»

3. «Принять решение о предварительном согласовании с Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва кандидатуры Голубцовой Инны Анатольевны, Директора дирекции операций ОАО «ОТП Банк», по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Направить в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Голубцовой Инны Анатольевны, Директора дирекции операций ОАО «ОТП Банк», по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях его временного отсутствия.

Предоставить Президенту ОАО «ОТП Банк», Чесакову Георгию Рудольфовичу, право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Голубцовой Инны Анатольевны по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях его временного отсутствия.»

4. «Принять решение о предварительном согласовании с Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва кандидатуры Мижак Марты, Советника (начальника Центра) Центра поддержки Казначейства и Корпоративного Бизнеса ОАО «ОТП Банк», по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях временного отсутствия Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Направить в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Мижак Марты, Советника (начальника Центра) Центра поддержки Казначейства и Корпоративного Бизнеса ОАО «ОТП Банк», по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях его временного отсутствия.

Предоставить Президенту ОАО «ОТП Банк», Чесакову Георгию Рудольфовичу, право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Мижак Марты по возложению на нее временного исполнения должностных обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», в случаях его временного отсутствия».

№ 3/4/2014

«Предоставить Президенту ОАО «ОТП Банк», Чесакову Георгию Рудольфовичу, право подписи анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы, в случаях изменений анкетных данных:

- лиц, предварительно согласованных с Банком России, на должности руководителей ОАО «ОТП Банк» (филиалов ОАО «ОТП Банк»),

- лиц, предварительно согласованных с Банком России, на временное исполнение обязанностей руководителей ОАО «ОТП Банк» (филиалов ОАО «ОТП Банк»),

- лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя ОАО «ОТП Банк».

№ 4/4/2014

«Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «ОТП Банк» от 21.01.2014 г. №2/1/2014 (Протокол от 21.01.2014 г. №1/2014): «О предварительном согласовании кандидата на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с территориальным учреждением Банка России», заменив слова «Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации» на слова «Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.».

№ 5/4/2014

«Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «ОТП Банк» от 27.01.2014 г. №1/2/2014 (Протокол от 27.01.2014 г. №2/2014): «О предварительном согласовании кандидата на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с территориальным учреждением Банка России», заменив слова «Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации» на слова «Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “21” февраля 2014 г. М.П.