Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
16.12.2013 16:12


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 декабря 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 декабря 2013 г., протокол № 31/2013.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/31/2013

«Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 3 квартале 2013 года (Приложение №1)».

№ 2/31/2013

«Списать с баланса Банка следующую задолженность:

1) задолженность по кредитным договорам в количестве 246 163 (Двести сорок шесть тысяч сто шестьдесят три) штуки, перечисленных в Реестре ссуд по состоянию на 31.10.2013 г. (Приложение 2 к настоящему Решению), состоящую из:

- основной долг 2 315 798 133,24 (Два миллиарда триста пятнадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать три) рубля 24 коп.

- проценты за пользование кредитом в сумме 766 361 387,34 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 34 коп.

В случае увеличения суммы, подлежащей списанию, если такое увеличение связано с начислением текущих процентов, просроченных процентов, штрафов и комиссий по ссудам, указанным в Реестре ссуд, за период с даты составления Реестра ссуд до даты списания, данное увеличение суммы подлежащей списанию считается одобренным Советом директоров.

В случае уменьшения суммы, подлежащей списанию, если такое уменьшение связано с полным и/или частичным погашением задолженности по ссудам, указанным в Реестре ссуд за период с даты составления Реестра ссуд до даты списания, данное уменьшение суммы, подлежащей списанию считается одобренным Советом директоров».

№ 3/31/2013

«Одобрить заключение сублицензионного договора на передачу неисключительных (ограниченных) прав (простая неисключительная лицензия) на программное обеспечение Oracle, за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №3.»

№ 4/31/2013

«Избрать с 16 декабря 2013 года Чесакова Георгия Рудольфовича на должность Президента Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

№ 5/31/2012

«Определить, что количественный состав Правления ОАО «ОТП Банк» составляет 5 (Пять) человек».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “16” декабря 2013 г. М.П.