Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
22.08.2013 11:41


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 22 августа 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 22 августа 2013 г., протокол № 18/2013.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№1/18/2013

В связи с избранием нового состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк» избрать Председателем Совета директоров Банка Иштвана Хамеца».

«№2/18/2013

В связи с избранием нового состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк» избрать Секретарем Совета директоров Банка Доктора Илдико Такс».

«№3/18/2013

3.1. Прекратить полномочия Президента ОАО «ОТП Банк» Золтана Иллеша 02 сентября 2013 года.

3.2. Председателю Совета директоров ОАО «ОТП Банк» подписать с Золтаном Иллешем соглашение о расторжении трудового договора.».

«№4/18/2013

Прекратить полномочия члена Правления ОАО «ОТП Банк» Золтана Иллеша 02 сентября 2013 года».

«№5/18/2013

Возложить исполнение обязанностей Президента ОАО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления, члена Правления Семере Давида с 03 сентября 2013 г».

3. Подпись

3.1.Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “22” августа 2013 г. М.П.