Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
14.11.2014 16:24


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 ноября 2014 г..

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 ноября 2014 г., протокол № 48/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/48/2014

«Утвердить Стратегию Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк» на 2014 – 2018 годы. (Приложение 1)».

№ 2/48/2014

«Утвердить Кодекс профессиональной этики Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк» (Приложение 2)».

№ 3/48/2014

«Утвердить Программу обеспечения и улучшения качества внутреннего аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ОТП Банк» (Приложение 3)».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “14” ноября 2014 г. М.П.