Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
26.06.2017 16:19


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 26 июня 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 26 июня 2017 г., протокол № 15/2017.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/15/2017

«Утвердить новую редакцию «Положения об организации управления правовым риском АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению».

№ 2/15/2017

«Утвердить «Положение об обеспечении АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению».

№ 3/15/2017

«Утвердить организационную структуру АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению».

№ 4/15/2017

«Предоставить Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романcовне и/или Директору Департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне каждому по отдельности, право подписи анкеты и других необходимых документов, направляемых в подразделения Банка России в случаях изменения анкетных данных:

- лиц, предварительно согласованных с Банком России на должности руководителей АО «ОТП Банк» (филиалов АО «ОТП Банк»);

- лиц, предварительно согласованных с Банком России, на время исполнения обязанностей руководителей АО «ОТП Банк (филиалов АО «ОТП Банк»);

- лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя АО «ОТП Банк» (филиалов АО «ОТП Банк»), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка (филиалов Банка)».

№ 5/15/2017

«Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Сатыбалдиева Муслима Махмутовича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк». Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Сатыбалдиева Муслима Махмутовича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Сатыбалдиева Муслима Махмутовича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

№ 6/15/2017

«Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Дремача Кирилла Андреевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк». Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Дремача Кирилла Андреевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с согласованием кандидатуры Дремача Кирилла Андреевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “26” июня 2017 г.