Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
28.11.2014 18:03


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «27» ноября 2014 года, 12 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 11 апреля 2014 года.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

3. Об избрании Совета директоров Банка.

4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 11 апреля 2014 года».

Результаты голосования:

«ЗА» 277 144 400 455 (99,9977%);

«ПРОТИВ» - 3 954 200 (0,0014%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 770 400 (0,0003%)

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 11 апреля 2014 года.

По второму вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Банка».

Результаты голосования:

«ЗА» 277 144 400 455 (99,9977%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 950 400 (0,0004%)

Формулировка решения:

Определить количественный состав Совета директоров Банка - 8 (восемь) человек.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров Банка».

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 2 217 161 827 640:

По кандидатуре Такс Илдико «ЗА» - 277 143 507 705;

По кандидатуре Шенка Золтана Тамаша «ЗА» - 277 143 153 525;

По кандидатуре Моноштори Акоша «ЗА» - 277 142 854 525;

По кандидатуре Форраи Петера «ЗА» - 277 142 948 525;

По кандидатуре Вичева Мирослава Станимирова «ЗА» - 277 144 385 525;

По кандидатуре Хамеца Иштвана «ЗА» - 277 142 603 525;

По кандидатуре Чесакова Георгия Рудольфовича «ЗА» - 277 146 961 125;

По кандидатуре Барлаи Роберта «ЗА» - 277 142 300 125.

«ПРОТИВ» - 3 168 000;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 275 200;

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

1. Такс Илдико

2. Шенк Тамаш Золтан

3. Моноштори Акош

4. Форраи Петер

5. Вичев Мирослав Станимиров

6. Хамец Иштван

7. Чесаков Георгий Рудольфович

8. Барлаи Роберт

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» 277 142 117 695 (99,999969%);

«ПРОТИВ» - 1 044 000 (0,0004%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 813 600 (0,0003%)

Формулировка решения:

Выплачивать членам Совета директоров Банка вознаграждение в следующем размере:

- 1 200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 28 ноября 2014 года № 4.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “28” ноября 2014 г. М.П.