Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
25.08.2017 15:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 августа 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 августа 2017 г., протокол № 21/2017.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/21/2017

«Одобрить заключение договора купли-продажи с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стройтехсервис» на условиях и в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению».

№ 2/21/2017

«Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом (Приложение 2), Политику (порядок) по управлению значимыми рисками (Приложение 3), Регламент подготовки отчетности ВПОДК (Приложение 4)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “25 ” августа 2017 г. М.П.