Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
17.07.2013 10:00


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 16 июля 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 19 июля 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета по плану мероприятий (уровень 1).

2. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности по итогам 5 (Пяти) месяцев 2013 года и прогноза на 2013 год.

3. О рассмотрении Отчета о качестве кредитного портфеля.

4. О рассмотрении Отчета по статусам ключевых проектов.

5. О предварительном согласовании кандидатуры Капустина Сергея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “17” июля 2013 г. М.П.