Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 27 июня 2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 27 июня 2024 г., протокол № 20/2024.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить новую редакцию Положения об обеспечении АО «ОТП Банк» (Приложение №1)».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить новую редакцию Положения о формировании резерва под обесценение в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО 9) в АО «ОТП Банк» (Приложение №2)».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить новую редакцию Регламента принятия рисков по операциям с кредитными организациями, участниками финансовых рынков и страховыми компаниями АО «ОТП Банк» (Приложение №3)».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015:
- Регламент подготовки отчетности ВПОДК АО «ОТП Банк» (Приложение №4);
- Регламент подготовки отчетности ВПОДК Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение №5);
- Положение по управлению кредитным риском АО «ОТП Банк» (Приложение №6);
- Положение по управлению кредитным риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение №7)».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить новую редакцию Общей концепции риск-стратегии на 2023-2025 годы банковской группы, включающей АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение №8)».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 28.06.2024г.