Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 11 августа 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 17 августа 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» и определении формы, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».
3. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к Внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк».
7. О назначении председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 289 от 17.05.2022 г.)
В.А. Конюшко
3.2. Дата 14.08.2023г.